Заявление в обэп для проведения проверки

Заявление в обэп для проведения проверки

› НачальникуУБЭП МВД РД_________________________ прож. _________________________ Я проживаю в кв. № ___ по адресу пр. _________ д.

____ в г. _________, принадлежащей мне на праве собственности. Квартира была куплена мною еще до вступления в брак с ______________В данной квартире я живу совместно со своей бывшей женой ___________________. В настоящее время между нами судебная тяжба, в Ленинском федеральном суде идет процесс по разделу совместно нажитого имущества.

В ходе рассмотрения дела в судебное заседание _________ представила справку из агентства недвижимости «______» справку о том, что она работает в агентстве с начала _____ г.

и по настоящее время агентом недвижимости и ее средний годовой доход составляет от ____ тыс. до ____ тыс. р. Я обращался в органы налоговой инспекции с просьбой проверить достоверность данной справки, а также состоит ли _______ на налоговом учете, выплачивает ли налог с доходов, которые она получает.Ответ на свое обращение я не получил. В последующем мой представитель обратился с запросом к директору агентства «_______», и получил ответ, что она официально в трудовых отношениях с ними не состоит, а з/п имела с _____ по _____ г.

__% от продажи, а с _____ по _____ г.

__% без оформлении.Однако, несмотря на это, __________ настаивает на первоначальной справке, ссылаясь на то, что она имеет годовой доход в сумме ____ тыс.Убедительно просим вас проверить достоверность указанной справки, и выяснить состоит ли _________ на налоговом учете, платить ли она налоги со своих доходов, а также установить реальные доходы ___________ Приложение:1.

Проверки конкурентов со стороны МВД и ФНС

Эффективным способом борьбы с конкурентами в бизнесе является организация проверок со стороны МВД (УЭБиПК — бывший ОБЭП) и ФНС – Федеральной налоговой службы.

Такие проверки проводятся на основании обращений граждан. Если вы располагаете данными о нарушениях конкурента в экономической сфере, мы подадим обращения в эти ведомства.

Вы как заказчик проверок остаетесь неизвестным как для гос. органов, так и для ваших конкурентов.

Примерами таких нарушений являются: неуплата налогов, ведение двойной бухгалтерии, неприменение контрольно-кассовой техники, реализация несертифицированной продукции, обналичивание денежных средств, выплата «серых» заработных плат, использование труда незаконных мигрантов, использование не лицензионного программного обеспечения на офисных компьютерах, нарушения в процедуре гос.закупок и тендеров.

Размер бизнеса конкурента, сфера деятельности и регион нахождения не имеют значения.

Стоимость подачи обращения в 1 ведомство составляет 25.000 рублей. Таким образом стоимость подачи обращений и в МВД, и в ФНС составит 50.000 рублей.

Вы можете заказать подачу обращения как в одно из этих ведомств, так и в оба. Обращения подаются нами в каждое ведомство в Москве и направляются в регион нахождения бизнеса вашего конкурента.

Подача обращений на федеральном уровне гарантирует, что проверки не «замнут» на местах. Проверка по обращениям проводится в течение 30 дней.

Заявление в обэп для проведения проверки

› Основанием для работы сотрудников ОБЭПа служит большое количество документации правового характера, которая регламентирует их деятельность.

— Однако если ОБЭП не уведомит организацию о принятом решении в строго регламентированные сроки, впоследствии их постановление можно будет обжаловать. денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее: Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее.

У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве. Образец заявления о мошенничестве в полицию Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве. Не исключена – если речь идет о факте интернет-мошенничества.

159 УК РФ (мошенничество). Приложение: копия договора №___ от ___.___.____. ПрОбразец заявления в полицию №2 Криминальной милиции УВД ________________________________ г. Казань, ул. ________________________ место работы: ООО «_____________», г.

закончился работодатель тянул с продлением работа выполнена деньги не выплачены полностью есть док подлисан ген. дир В 2009 году был подписан договор на поставку пиломатериалов (всего на сумму 500 тыс.

руб)

Заявление в ОБЭП

Содержание В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию.

Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ.

лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить. Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства. Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

Заявление в обэп для проведения проверки

• Если заявитель не уверен в трактовке преступления и к какой статье УК РФ его отнести, лучше воздержаться от ошибок и ограничится общими фразами о необходимости проведения проверки.
• Адресатом является орган прокуратуры, а не должностное лицо, указывать которое в угловом штампе не требуется.
• Не следует указывать ложную информацию или данные не соответствующие действительности, так как по всему, что изложено в заявлении будет проведена проверка, а лжесвидетельство подлежит уголовной ответственности.
• Обязательно следует указать заявителя и его контактные данные для возможности обратной связи, анонимные обращения прокуратурой не рассматриваются.

Как правило, сотрудники правоохранительных органов относятся с участием к пострадавшим и подсказывают как лучше оформить заявление, для экономии времени лучше заранее позаботиться о копиях всех документов (договора, кассовые ордеры, чеки, векселя, акции и т.д.).Статьей 37 Закона о защите прав потребителей установлено, что при использовании наличной формы расчетов оплата оказанных услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией и имеющей право принимать плату за оказанные услуги; обязательства потребителя перед исполнителем по оплате оказанных услуг (выполненных работ) считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств соответственно в

Проверка ОБЭП. Защита и полезные рекомендации

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) – подразделение Полиции, осуществляющее проверку деятельности компании для выявления факта преступной деятельности и ее пресечения.

1. ознакомиться с постановлением, где есть подпись начальника отделения полиции (или его заместителя)
2. попросить у проверяющих документы,подтверждающие их должность и личность
3. ознакомиться с документами, которые сопровождают Вашу проверку
4. оповестить юриста о необходимости его присутствия

Если в компании нет штатного юриста, необходимо позаботиться об этом заранее. Лучше прибегнуть к абонентским услугам наших специалистов, имеющих серьезный опыт в благополучном решении вопросов, связанных с выездной проверкой экономических преступлений. По закону о внеплановой выездной проверке Вас должны уведомить за 24 часа любым способом.

Но часто контрольно-надзорный орган этого не делает, ссылаясь на свою уставную документацию. Однако, Вы можете использовать один «козырь», если проверка нагрянула внезапно, а руководство компании оказалось к этому не готово.

Проверяющий орган не может приступить к мероприятию при отсутствии руководства, должностного либо уполномоченного лица на рабочем месте. До начала проверочных работ им необходимо ознакомиться с документом, на основании которого организована проверка, и поставить свою подпись.

Сотрудники ОБЭП будут вынуждены составить акт о невозможности проведения проверки.

Но это не исключит повторный визит сотрудников Полиции.

Заявление в обэп для проведения проверки образец

Вы здесь: / / Содержание

Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан.

В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:ПричинаОписаниеДействуют фиктивные фирмы· создается видимость деятельности;· оформляются кредиты в банке;· заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору;· принимают от людей личные накопления, обещают большой

Заявление в ОБЭП, образец

Содержание Основанием для работы сотрудников ОБЭПа служит большое количество документации правового характера, которая регламентирует их деятельность.

Кадастровая стоимость земельного участка онлайн — Таким образом, законная деятельность компании попадает под сомнение из-за недобросовестного партнера. Предупредить проверку, отсеяв из списка поставщиков такие организации, — весьма сомнительная возможность.

Вот и приходится фирмам отвечать за чужие ошибки. Однако порой причиной проверки является телефонный звонок недобросовестного конкурента фирмы.

В таких случаях нередки всевозможные уловки: от анонимного сообщения до утверждения, что звонит ранее работавший в компании сотрудник, уверяет Георгий Рядчиков: Возможные последствияЕсли по итогам проведенного мероприятия обнаружились хотя бы малейшие нарушения в хозяйственной деятельности фирмы, организация понесет ответственность, уверена юрисконсульт фирмы «Юридическая правовая помощь» Наталья Михайлова. — Однако если ОБЭП не уведомит организацию о принятом решении в строго регламентированные сроки, впоследствии их постановление можно будет обжаловать.

денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее: Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее. У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве. Образец заявления о мошенничестве в полицию Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве.

Написать заявление в обэп

1. Как написать заявление на председателя тсж в обэп.
2. На нашу организацию написали заявление в ОБЭП, покажут ли нам это заявление?
3. Как мне написать заявление в обэп на работадателя о невыплате зрплатной платы.
4. Хочу написать заявление в ОБЭП по г.Новосибирску Прошу подскажите на чьё имя и адрес.
5. Требуется написать два заявления: 1. в полицию или обэп 2. в роспотребнадзор.

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет 1. Требуется написать два заявления: 1.

в полицию или обэп 2. в роспотребнадзор.

Юрист Плясунов К.А., 144806 ответов, 35741 отзыв, на сайте с 26.02.2013 1.1. Здравствуйте. Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела [Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 140] 1.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

2.

Заявление в ОБЭП : особенности написания и сроки рассмотрения

» Написание заявления в ОБЭП по факту мошенничества иной раз становится необходимым действием при обмане, влекущим за собой материальный ущерб. Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане. В таком случае пострадавшим требуется помощь полиции в расследовании незаконных дел, к которым относится и экономические преступления.

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

• Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
• Отслеживание неплательщиков налогов.
• Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
• Раскрытие преступлений, связанных с финансами.

Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес. Составить заявление в ОБЭП можно 2 способами:

• Устно: показание должно быть оформлено в виде протокола должностным лицом.

Жалоба в ОБЭП

Содержание Долг по заработной плате можно забрать в том случае если человек официально или согласно действующего закона (КЗОТ) трудоустроен.

Долги при трудоустройстве по словесной договоренности или «честном» слове практически не изымаются. Позвонила помощнику прокурора города (у них там как такового справочного нет). Мне сказали (вернее, подтвердили то, что я прочла на сайте), что канцелярии нет, и что направить заявление можно только одним из двух вышеуказанных (мной в посте выше) способов.

Может, вы в районную прокуратуру обращались? Там канцелярия есть. Позже позвонить узнать номер — это не вариант (для меня), потому что у вас на руках не остается никакого доказательства обращения.

А обращалась я тоже совсем по другому вопросу.)Именно.

В прокуратуру Фрунзенского р-на.

Мне дали какое-то уведомление о том, что мое заявление принято. Позже просили позвонить и узать номер и исполнителя. обычно когда работодателя пугнёшь прокуратурой — сразу все по местам.

Человек от отчаяния может и прокуратуру и в ОБЭП и в ТИ пойти.

потом долго копать будут. Взятками можно отмазаться, но 1)дороже 2) много головной боли.

Лучше решить вопрос полюбовно, моя знакомая сказала что напишет заявление по собственному желанию если даст отступные — 100 000. В организации ИП работают более 30 сотрудников.

И что Вы думаете? У неё прокатило!! Написала в сентябре этого года, реакция была уже через месяц! В этом случае, можно жаловаться в Роспотребнадзор, но более действенный способ – это жалоба в ОБЭП.

Заявление в обэп для проведения проверки

» Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.

Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные.

Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Так как мошенничество — это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная. Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ.

В нем должны быть отражены основные данные о заявителе ф.

Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру. Кого и почему проверяет ОЭБиПК; образец. Образец того, как написать заявления по факту мошенничества.

Помощь при проверках ОЭБиПК ОБЭП МВД; Проверка ОБЭП, УБЭП — advokat-; Проверка обэп в .

Жалоба на сотрудника обэп

Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали; Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Какие бумаги должны предъявить полицейские Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

Сталкиваясь с незаконными действиями сотрудников полиции, необходимо знать,куда можно на них пожаловаться, как написать жалобу и чего ждать от ее рассмотрения. Одной из инстанций, куда можно направить свое заявление является прокуратура.

Случаев нарушений прав на защиту граждан много. Среди них можно выделить: Во всех вышеперечисленных случаях нужно как можно быстрее писать жалобу, чтобы не упустить время раскрытия уголовного дела. Орган прокуратуры является контролирующим по отношению к полиции.

Прокурор имеет право истребовать материалы дела и проверить все проведенные по нему мероприятия.